1
Descripción:
“... Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y...”
2
Autores Carlos Álvarez Cozzi
Publicado 2016-06-29
Descripción:
“... mundo.</p>
<p>El narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción son...”Publicado 2016-06-29
3
Autores Cardona Álvarez, Yeison Yulian
Publicado 2020-12-05
Palabra clave:
“...Lavado de activos, terrorismo, auditoría, control, fraude....”Publicado 2020-12-05
4
Palabra clave:
“...financiación de proyectos...”
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Palabra clave:
“...terrorismo y financiamiento criminal...”
6
Descripción:
“...Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el narcotráfico ha tenido...”
7
Descripción:
“...Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el narcotráfico ha tenido...”
8
Autores Vásquez, Jhon Fredy
Publicado 2022-11-22
Descripción:
“..., incorporando técnicas y herramientas de diferentes áreas del conocimiento; en ese sentido la auditoría forense...”Publicado 2022-11-22
9
Autores Ospitia Rozo, Paulo César
Publicado 2017-07-13
Descripción:
“... para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos. Se plantea que...”Publicado 2017-07-13
10
Autores Hernández Quintero, Hernando A.
Publicado 2014-06-13
Descripción:
“... normatividad, precisando cuál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector...”Publicado 2014-06-13
11
Autores Vargas Nieto, Tatiana, Vargas Sanmiguel, Constanza, Hernández Quintero, Hernando A.
Publicado 2021-07-01
Descripción:
“...El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal...”Publicado 2021-07-01
12
Autores Orjuela V., María Alejandra
Publicado 2016-11-02
Descripción:
“... Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías...”Publicado 2016-11-02
13
Autores Palacios Córdoba, David Alexander
Publicado 2021-12-16
Descripción:
“... empresarial de la organización. Se ha observado que el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en...”Publicado 2021-12-16
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Autores Camelo, Heyder Alfonso
Publicado 2010-01-01
Descripción:
“... colombiano. La incursión de la categoría del terrorismo permeó la política internacional en el tratamiento de...”Publicado 2010-01-01
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Autores Camelo, Heyder Alfonso
Publicado 2010-01-01
Descripción:
“... colombiano. La incursión de la categoría del terrorismo permeó la política internacional en el tratamiento de...”Publicado 2010-01-01
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Autores Morales Correa, Jennifer Angélica
Publicado 2020-05-28
Descripción:
“... las empresas en la financiación del paramilitarismo, para sus actividades antisubversivas, en...”Publicado 2020-05-28
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Autores López Bayona, Álvaro Iván
Publicado 2015-01-01
Descripción:
“... aparición y constitución del uribismo como un movimiento populista en Colombia a principios del siglo XXI...”Publicado 2015-01-01
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Autores López Bayona, Álvaro Iván
Publicado 2015-01-01
Descripción:
“... aparición y constitución del uribismo como un movimiento populista en Colombia a principios del siglo XXI...”Publicado 2015-01-01